贵绳股份(600992) - 贵州钢绳股份有限公司董事会议事规则

第一条 董事会设立 公司设董事会。董事会由股东会选举产生，对股东会负责， 执行股东会的决议，在《公司法》《公司章程》以及国家现行的 相关法律、法规和规范性文件的规定范围和股东会授权范围内享 有经营决策的充分权力。 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第二条 董事会职权 董事会行使下列职权： 贵州钢绳股份有限公司 为进一步规范贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《贵州钢 绳股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及国家现行的 相关法律、法规和规范性文件等有关规定，制订本规则。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 1 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 解散及变更公司形 ...