东岳硅材(300821) - 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议（以下简称"董事会"），于 2025 年 11 月 25 日以书面形式向全体董 事发出通知，并于 2025 年 12 月 2 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事张哲峰、邱化玉、潘素娇、张 羽君以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王维东先生召集并主持。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》 《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会审议情况 证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2025-091 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 山东东岳有机硅材料股份有限公司 1、审议通过了《关于取消授予 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性 股票的议案》 第三届董事会第十六次会议决议公告 根据《山东东岳有机硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》 ...