浙江新能(600032) - 浙江新能第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 三十四次会议经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于 2025 年 12 月 2 日以邮件形式通知全体董事，本次会议于 2025 年 12 月 3 日下午 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高管等人 员列席了会议。会议由董事长张坚群先生主持，本次会议的召集、召开和表决程 序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 同意提名杨晓兰女士为公司第三届董事会独立董事候选人，具体内容详见公 司披露于上海证券交易所网站的《关于提名独立董事候选人的公告》。 证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-054 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告 本议案已经公 ...