中农联合(003042) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2025-046 山东中农联合生物科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议于 2025 年 12 月 3 日采取现场会议的方式召开。经第五届董事会全体董事 同意，本次董事会豁免会议通知时间要求并推选柳金宏先生担任会议主持人。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，超过董事总人数的二分之一，高管 列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于豁免第五届董事会第一次会议通知期限的议案》 公司第五届董事会共 9 名董事已全部就任。为保证公司经营管理活动的持续 有效开展，经全体新任董事一致同意，决定豁免公司第五届董事会第一次会议通 知时限，暨于 2025 年 12 月 3 日召开第五届董事会第一次会议。 议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 ...