金一文化(002721) - 第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2025-059 北京金一文化发展股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议通知于 2025 年 11 月 28 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给 各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 4、董事会会议的主持人和列席人员 会议由董事长张波先生主持，公司高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的合法、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》 等相关规定及公司党支部设置及工作的实际情况，拟对原《公司章程》第十三条 进行删减，并在"第四章 股东和股东会"后增设"第五章 党的组织"专门章节。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 会议 ...