立新能源(001258) - 新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

第二届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-102 新疆立新能源股份有限公司 关联董事王博回避表决该议案。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会 议于 2025 年 12 月 2 日以通讯表决的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于 2025 年 11 月 21 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈龙先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于增加 2025 年度日常关联 交易预计额度的议案》 经审议，董事会通过《新疆立新能源股份有限公司关于增加2025年度日常关 联交易预计额度的议案》，同意公司新增与新疆能源（集团）有限责任公司（以 下简称"能源集团"）及其控股子公司2025年度日常关联交易金额不 ...