中国铝业(601600) - 中国铝业2025年第三次临时股东会会议资料

中国铝业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 中国铝业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 2025 年 12 月 22 日 中国铝业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 参加人：股东及股东代表、董事、高级管理人员、律师等 1 一、会议时间：2025 年 12 月 22 日下午 2:00 二、会议地点：北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限公 司总部办公楼 1606 会议室 三、主持人：董事长何文建先生 四、会议议程： （一）通过监票人、记票人名单； （二）审议如下议案： 1.逐项审议关于公司拟与中铝集团续签持续关联交易相关协议及该 等交易于 2026-2028 年交易上限额度的议案 1.1 关于公司与中铝集团于社会和生活后勤服务供应协议项下的 持续关联交易 1.2 关于公司与中铝集团于产品和服务互供总协议项下的持续关 联交易 1.3 关于公司与中铝集团于矿石供应协议项下的持续关联交易 1.4 关于公司与中铝集团于工程设计、施工和监理服务供应协议项 下的持续关联交易 1.5 关于公司与中铝集团于土地使用权租赁协议项下的持续关联 交易 1.6 关于公司与中 ...