中农联合(003042) - 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员的公告

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2025-047 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举 并聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过《关于公司董事会换届选举第五 届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事 的议案》，选举产生 5 名非独立董事、3 名独立董事，与职工代表大会选举产生 的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会 第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举 公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议 案》，选举产生第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届 高级管理人员。现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名， 职工代表董事 1 ...