东方材料(603110) - 新东方新材料股份有限公司战略委员会工作细则

新东方新材料股份有限公司战略委员会工作细则 新东方新材料股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件和《新东方新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会应当对公司中长期发展战略和重大投融资决策进行研 究并提出建议。 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。 第五条 战略委员会设主任委员（即召集人，下同）一名，由公司董事长担 任，负责召集、主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去战略委员会职 务。 战略委员会成员辞任导致战略委员会成员低于法定最低人数的，公司应当 自前述事实发生之日起 60 ...