丽新发展(00488) - 二零二五年十二月十九日股东大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 股東大會通告 茲通告 麗 新 發 展 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 十 二 月 十 九 日（星 期 五） 上午十時四十分（或緊隨本公司於同日上午九時五十分於相同地點召開的股東週年大會結 束或續會後）假座香港香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店B層宴會廳1號及2號舉 行股東（「股東」）之股東大會（「股東大會」），藉以考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案 為本公司之普通決議案： 普通決議案 「動議 附註： 登記處之聯絡電話號碼為(852) 2980 1333。 - 2 - 1. 凡有權出席上述通告（「通告」）召開之股東大會或其續會（視乎情況而定）及在會上投票之 股東，均有權根據本公司組織章程細則委派一位（或倘彼於本公司股本中持有兩股或以上之 股份（「股份」），則多於一位）代表出席股東大會及於會上發言，並於投票表決時代為投票。 受委代表毋須為股東。 2. 股東大會適用之 ...