东材科技(601208) - 四川东材科技集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

四川东材科技集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届 董事会第一次会议于2025年12月3日下午16:00在公司会议室以现场方式召开。鉴 于公司于2025年12月3日下午召开的2025年第三次临时股东会选举产生第七届董 事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前10日通知。会议应到 董事9名，实际到会现场表决9名，公司高级管理人员列席了会议，会议由唐安斌 先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认 真审议，通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 唐安斌先生以同意票9票当选为公司董事长，任期与本届董事会任期一致， 自2025年12月3日至2028年12月2日。 证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-117 表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》 熊海涛女士以同意票 ...