东星医疗(301290) - 第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-049 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 上述额度及使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使 用。董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权人士在上述有效期内和额度 范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司保荐人对该事项出具了专 项核查意见。 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十四次会议于 2025 年 12 月 3 日 8:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 11 月 26 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事龚爱琴女士、独立董事沈世娟女 士、朱旗先生以通讯方式出席会议。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司 高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人 ...