穗恒运Ａ(000531) - 第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第十二次会议于 2025 年 11 月 26 日发出书面通知，于 2025 年 12 月 3 日上午以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决 董事 10 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2025—051 广州恒运企业集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 会议审议并经记名投票表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，同 意: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件 《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行全面修订，主要包括： "股东大会"表述修改为"股东会"，与新《公司法》保持一致；不 ...