康农种业(920403) - 第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：920403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-126 湖北康农种业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：会议采用现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以通讯方式发出 5.会议主持人：半数以上董事共同推举的董事李丹妮女士 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 公司董事长方燕丽女士因公无法主持本次会议，本次会议由半数以上董事共 同推举董事李丹妮女士主持。 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和 《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议 ...