东星医疗(301290) - 关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-050 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 6、会议的股权登记日：2025年12月12日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2025年第三 次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月19日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...