高能环境(603588) - 高能环境关于制定、修订公司部分治理制度的公告

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-096 为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则的相关规 定的更新变化，结合公司实际情况，公司制定、修订了部分内部治理制度，具体 情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | 况 | 东会审议 | | 1 | 《公司境外发行证券与上市相关保密和档案管 理工作制度》 | 新增 | 否 | | 2 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 新增 | 否 | | 3 | 《董事会战略决策委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | 特此公告。 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度（草案） ...