通行宝(301339) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-050 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届 选举。 - 1 - 第三届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运 作，第二届董事会成员在第三届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。 特此公告。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 董事会 2025年12月4日 公司于2025年12月3日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董 事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的 ...