穗恒运Ａ(000531) - 广州恒运企业集团股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则(2025年12月)

广州恒运企业集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由 5 名董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会主任委员和委员人选由董事会审议确 定。 第五条 战略与可持续发展委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 选可以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第一条 为适应广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"或者 "本公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立战略与可持续 发展委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构， 负责公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG（环境、社会及公司 治理）工作进行研究并提出建议。 （2025 年 12 月） 第一章 总则 ...