通行宝(301339) - 董事会秘书工作细则（2025年12月）

第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工 作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《创业板上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏通行宝智慧交通科技股 份有限公司章程》的规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行 职责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作 职权，并获取相应报酬。 第二章 任职资格 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025 年 12 月修订 第三条 本公司董事会秘书的任职资格： (一) 具有大专以上学历，从事经济、管理、证券等工作 3 年以上； (二) 具备履行职责所必须的财务、管理、法律专业知识； (三) 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地 履行职责； (四) 熟悉 ...