天纺标(920753) - 第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：920753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-107 天纺标检测认证股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与线上相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面送达会议通 知方式发出 5.会议主持人：葛传兵先生 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.议案内容： 为完善公司业务布局，提高生产经营能力，增强公司的市场竞争优势，公 司拟使用募集资金及自有资金在福建省泉州市数字经济产业园设立全 ...