诚邦股份(603316) - 诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-067 诚邦生态环境股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2025 年 12 月 30 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并 于 2025 年 12 月 3 日下午 14 时 00 分在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本 次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由董事长方利强先生主持。本次 董事会会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会参与表决人数及召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为控股子公司提供担保及反担保的议案》 1、公司控股子公司东莞市芯存诚邦科技有限公司（简称"芯 ...