ST通葡(600365) - 通化葡萄酒股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-061 通化葡萄酒股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议 于 2025 年 12 月 3 日以书面形式发出召开董事会会议的通知，并于 2025 年 12 月 3 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长吴玉华 女士主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《通化葡萄酒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-062）。 2、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 同意公司根据实际经营情况和 2026 年度 ...