碧兴物联(688671) - 第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2025-051 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十四次会议于 2025 年 12 月 3 日上午 9 时在公司会议室以现场及通讯方式召开。 本次会议已于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件方式提前通知全体董事。本次会议 由董事长何愿平先生召集并主持，应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，公司全体监事和部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及决议程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 本议案尚需提交公司股东会审议。 1 （二）审议通过《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》。 鉴于公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使等情况， 以及根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、 中国证监会规定、上海证券交易所业务规则的相关规定的更新变 ...