碧兴物联(688671) - 第二届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2025-052 一、监事会会议召开情况 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十三次会议于 2025 年 12 月 3 日上午 10 时在公司会议室以现场及通讯方式召开。 本次会议已于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件方式提前通知全体监事。本次会议 由监事会主席庞莉女士召集并主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监 事 3 人。本次会议的召集、召开及决议程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议后，通过了如下决议： （一）审议通过《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市 公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》中相关 条款进行相应修订，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.ss ...