灿瑞科技(688061) - 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定公司内部治理制度的公告

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-055 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开 第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于取消监事会及修订公司章程的议案》 《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》，召开第四届监事会第十五次会议 审议通过了《关于取消监事会及修订公司章程的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会及修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，取消监事设置， 其职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相 应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，同步修订《公 司章程》有关内容。 本次修订中，对《公司章程》中关于"股东大会"的表述统一修改为"股东 会"；由原监事会行使的职权统一修改为由审计委员会行使，整体删除原《公司 章程》中监事、监事会、 ...