志邦家居(603801) - 内控制度

志邦家居股份有限公司 内部控制制度 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制管理，提升经营效果和盈利水平，增强财务信息可靠性，维护公司资产安全，防 范和化解各类风险，提升公司经营管理水平，保证国家法律法规切实得到遵守，根据 《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《志邦家居股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际，制定本制 度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、经营管理层和全体员工实施的、为实现 内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标： （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司发 展战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对内 部控制的有效性进行全面 ...