碧兴物联(688671) - 董事会秘书工作细则

第一章 总则 第一条 为明确碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《公司法》、《上市公司 治理准则》等相关法律、法规和规范性文件以及《碧兴物联科技（深圳）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本细则。 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、 勤勉地履行职责。 相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》对公司高级管理人员的有关 规定适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公 司股东资料管理等事宜。 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的选任 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的情形； - 1 - （二）最近三年曾受中国证监会的行政处 ...