灿瑞科技(688061) - 董事会议事规则

第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件和《上 海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 上海灿瑞科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） （一） 召集公司股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； - 1 - （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东会选举产生，受股东会 委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书任董事会办公 室负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会由 5 名董事组成，包括独立董事 2 人，设董事长 1 人。 第四条 董事会下设战 ...