康弘药业(002773) - 股东会议事规则（2025年12月）

成都康弘药业集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）股东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《成都康弘药业集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），以及其他有关法律、行政法规及规章的规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公司 董事、高级管理人员及列席股东会会议的其他有关人员均有约束力。 第四条 公司严格按照法律、行政法规、部门规章、公司章程以及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第六条 持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东会，并依法 律、行政法规、部门规 ...