康弘药业(002773) - 对外投资管理制度（2025年12月）

对外投资管理制度 第一章 总则 成都康弘药业集团股份有限公司 第六条 公司对外投资的审批应严格按照国家相关法律、法规和《公司章程》 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》等规定的权限履 行审批程序。 第七条 公司对外投资达到下列标准之一的，由董事会审议决定，并应当及 时披露： 第一条 为规范成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规的相关规定， 结合《成都康弘药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》）、《股 东会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度，制定本制度。 第 1 页 共 6 页 第二条 本制度所称"对外投资"是指公司为扩大生产经营规模，以获取长 期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人 的行为。它包括投资新建全资企业、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股 权收购、转让、项目资本增减、委托理财、对公司子公司投资等。 第三条 公司 ...