康弘药业(002773) - 董事会秘书工作细则（2025年12月）

第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善成都康弘药业集团股 份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和职 责，依照《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会设 1 名董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理人员，为 公司与深圳证券交易所的指定联系人。董事会秘书对董事会负责。法律、行政法 规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会 秘书。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 成都康弘药业集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科以上学历，有经济、管理、投资、证券、股权事务等工 作从业经验； （二）具备履行职责所必需的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知 识并熟悉履职相关的法律法规； （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责，具有与岗位要求相适应的职业操守； ...