康弘药业(002773) - 对外担保管理制度（2025年12月）

成都康弘药业集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保管理，有效防范公司对外担保风险，保证公司资产的安全，根据国家有 关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《成都康弘药业集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定 本管理制度。 第四条 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第五条 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。 第六条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东会或董事会批准。 未经公司股东会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。 第二章 对外担保的审批及决策程序 第七条 公司下列对外担保行为，应当经董事会审议通过后提交股东会审 议。 第 1 页 共 7 页 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近 一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资 ...