永和智控(002795) - 第五届董事会第二十八次临时会议决议公告

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-072 永和流体智控股份有限公司 第五届董事会第二十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 28 日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十八次临时会议的 通知。2025 年 12 月 3 日，公司第五届董事会第二十八次临时会议以现场表决的 方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长魏璞女 士召集。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议： （一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于补 选胡玄女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》。 鉴于刘杰先生因个人原因辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务，为 保证公司董事会的规范运作，公司董事会同意提名胡 ...