良信股份(002706) - 第七届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2025-072 上海良信电器股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 3 日在 公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于 2025 年 11 月 28 日以电话、电 子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决 的董事为 9 人，公司高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》 《关于变更回购股份用途的公告》详见 2025 年 12 月 4 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过了《关于<2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计划（草案）>及 其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司制订的《2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计划 ...