英杰电气(300820) - 第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-055 四川英杰电气股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议通知于2025年11月27日通过电子通信方式送达各位董事。会议于2025年12月3 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际 出席董事7人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》 经与会董事审议，一致同意公司将"新能源汽车充电桩扩产项目"结项并将 节余募集资金永久补充流动资金。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninf ...