太钢不锈(000825) - 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-053 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年 12月3日召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于修订公司治理制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据新《公司法（2023 年修订）》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》、中国证监会《上市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕 6 号），同时结合公司实际情况，对原《公司章程》涉及的相关内容进行修订： （一）不再设立监事会，由审计委员会行使监事会职权 将董事会已设置的审计委员会职权扩大到涵盖监事会的法定职权，不再设立 监事会。同时，对审计委员会的职责和组成等进一步细化。 （二）根据公司实际情况，重新界定高级管理人员范围 高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 （三） 按照新《公司 ...