康弘药业(002773) - 关于修订、制定公司部分内部制度的公告

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-066 成都康弘药业集团股份有限公司 | 序 号 | 制度名称 | 类型 | 审批机构 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则(2025 年 12 月)》 | 修订 | 董事会、股东会 | | 2 | 《董事会议事规则(2025 年 12 月)》 | 修订 | 董事会、股东会 | | 3 | 《独立董事制度(2025 年 12 月)》 | 修订 | 董事会、股东会 | | 4 | 《关联交易管理办法(2025 年 12 月)》 | 修订 | 董事会、股东会 | | 5 | 《对外投资管理制度(2025 年 12 月)》 | 修订 | 董事会、股东会 | | 6 | 《对外担保管理制度(2025 年 12 月)》 | 修订 | 董事会、股东会 | | 7 | 《募集资金管理制度(2025 年 10 月）》 | 修订 | 董事会、股东会 | | 8 | 《董事会战略委员会工作细则(2025 年 12 月)》 | 修订 | 董事会 | | 9 | 《董事会提名委员会工作细则(2025 年 12 月)》 | ...