康弘药业(002773) - 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-065 成都康弘药业集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 03 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公 司注册资本及修订<公司章程>的议案》，根据公司 2021 年股票期权激励 计划自主行权情况，公司拟变更注册资本、公司股份总数；同时，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件的要求，结合公司实际情况，同意删除《成都康弘药业集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中关于监事和监事会 的相关内容，由公司董事会审计委员会依法行使监事会的职权，《监事 会议事规则》相应废止，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体如 下： | 序号 | 修订前 | | | | 修订后 ...