海阳科技(603382) - 海阳科技股份有限公司对外投资管理制度（2025年12月修订）

第一章 总 则 海阳科技股份有限公司 第一条 为了加强海阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的 内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投 资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件以及《海阳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规 定，制定本制度。 对外投资管理制度 本制度所称"对外投资"不包括关联交易、对外担保、证券投资、衍生品交 易及募集资金投资，该等事项由各专项制度进行规定。 第二章 对外投资职能机构 第六条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范 围内，对公司的对外投资作出决策。未经授权，其他任何部门和个人无权做出对 1 （一）必须遵守国家法律、法规的规定，符合国家的产业政策； （二）必须符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求； （三）必须坚持效益优先的原则； （四）必须注重投资风险，保证资金的安全运行。 第五条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 外投资的决定。 第七条 公司总经理为对外投资实施的主要负责 ...