太钢不锈(000825) - 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会议事规则（2025年12月修订稿）

山西太钢不锈钢股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《山西太钢不锈钢股份有 限公司章程》（以下简称《章程》）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会的召集、提案、通知、召开等事项，适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开董事会，保证董事能够依法行使权利。 第四条 董事会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 （二）三分之一以上董事提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）公司《章程》规定的其他情形。 职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。 第三章 董事会的提案与 ...