荣科科技(300290) - 第六届董事会第七次会议决议公告

第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第七次会议的会议通 知于2025年11月28日以电子邮件方式发送给各位董事。 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2025-045 荣科科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 2.本次董事会会议于2025年12月3日以通讯方式召开。 3.本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，7名董事以通讯方式出席。 4.本次董事会由董事长段刚主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%； 与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案： 2.董事会议事规则 （一）关于修订公司部分治理制度的议案 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一 步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上 ...