海伦哲(300201) - 第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-078 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 12 月 3 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"、 "海伦哲"）以现场与通讯结合的方式召开第六届董事会第十七次会议。本次会 议根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，于 2025 年 11 月 28 日通知 全体董事、监事、高级管理人员。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会由董事长丁波先生主 持，公司 3 名监事、全体高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关内容。 表决结果:该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。 本议案还需提交 2025 年第四次临时股东会审议，并须经 ...