海伦哲(300201) - 第六届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-079 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 12 月 3 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以通讯方式召开第六届监事会第十三次会议，本次会议通知于 2025 年 11 月 28 日以邮件方式发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席彭少江女士主持，全部监事均表达了自己的意见并签 署了决议，符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 1、《关于不再设置监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作）》 等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司治理结构调整等实际情况， 公司将 ...