荣科科技(300290) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2025-047 荣科科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 12 月 3 日召开第六届董事会第七 次会议，审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。本次股东会的召 开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-15:00 的任 意时间。 5.会议召开方式：本次股东会采取现场投 ...