海伦哲(300201) - 关于修订《公司章程》及修订、制定制度的公告

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-080 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月3日召 开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 制定、修订公司治理制度的议案》《关于不再设置监事会并废止<监事会议事规 则>的议案》等议案，同意公司根据有关法律法规及规范性文件并结合公司实际情 况对《公司章程》及公司制度进行制定与修订。现将有关情况公告如下： 一、修订、制定原因及依据 为进一步提升公司治理水平，完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规 范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及公司制度进行制定、 修订。 二、《公 ...