荣科科技(300290) - 荣科科技董事会议事规则（2025年12月）

董事会议事规则 荣科科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步规范荣科科技股份有限公司（以下简称公司） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》及《荣科 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制订本规则。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书依照规范性文件、《公 司章程》、本议事规则及公司其他相关规章制度履行职责。公司 设证券事务代表，证券事务代表依照规范性文件、《公司章程》、 本议事规则及公司其他相关规章制度，协助董事会秘书开展工作。 董事会下设董事会办公室，由公司证券部代行职能，处理董 事会日常事务。董事会秘书保管董事会印章，证券事务代表兼任 证券部负责人。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 十日以前书面通知全体董事。 - 1 - 董事会议事规则 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充 分征求各董事的意见，初步形成会议 ...