东望时代(600052) - 浙江东望时代科技股份有限公司内部控制制度

浙江东望时代科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范浙江东望时代科技股份有限公司内部控制管理，提 高经营效率和盈利水平，增强财务信息可靠性，维护公司资产安全防范和化解各 类风险，提升公司经营管理水平，保证国家法律法规切实得到遵守，根据《中华人 民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》等法律法规、其他规范性文件及《公 司章程》等规定，制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、经营层和全体员工实施的、为实现内 部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标 （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司 发展战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对 内部控制执行情况进行全面检查和效果评估。 第五条 公司内部审计部门负责监督公司内部控制制度的建立与执行，对发 现的重大内部控制缺陷，可责令公司进行整改。 第六条 经营层负责经营环节的内部控制体系的相关制度建立和完善，全面 推进内部控制制度的执行 ...