海伦哲(300201) - 董事会秘书工作细则

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进徐州海伦哲专用车辆股份公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导， 充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运 作》"）和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员。法 律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 （一）具有良好的个人品质和职业道德； 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书应当具备以下条件： （二）具有大学专科（含专科）以上毕业文凭； （三）从事金融、工商管理、股权事务等工作三年以上； （四）熟悉公司经营情况和行业知识，掌握履行其职责所应具备的专业知识 ...