长高电新(002452) - 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-63 长高电新科技股份公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 长高电新科技股份公司（以下称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开 2025 年第三次临时股东大会选举出第七届董事会成员。为保证董事会与管理层工作的 连续性，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头及当面送达 方式向全体董事送达了《长高电新科技股份公司第七届董事会第一次会议通知》， 于 2025 年 12 月 3 日以现场和通讯相结合的方式召开公司第七届董事会第一次会 议，现场会议在公司总部大楼二楼二号会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由第七届董事会成 员共同推选的董事马孝武先生主持。本次董事会的出席人数、召集召开程序、议 事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。 一、与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方 式，进行了审议表决： 1、审议《长高电新科技股份公司关于选举第七届董事会董事长的议案》； 同意选举马孝武先 ...