长高电新(002452) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-64 长高电新科技股份公司 二、第七届董事会专门委员会情况 公司第七届董事会设置审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略 委员会四个专门委员会。具体组成情况如下： 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 长高电新科技股份公司（以下称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开 2025 年第三次临时股东大会选举产生了第七届董事会成员。同日，公司召开了第七届 董事会第一次会议，选举了董事长、董事会专门委员会委员并聘任了高级管理人 员、审计处负责人及证券事务代表。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关 情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 公司第七届董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，其中非独立董事 6 名， 独立董事 3 名。具体成员如下： 1、非独立董事：马孝武（董事长）、马晓、林林、刘家钰、彭强、唐建设 2、独立董事：欧明刚、喻朝辉、刘纳新 公司第七届董事会任期三年，自本次当选之日起至第七届董事会届满为 ...